मनी लॉन्ड्रिंग एक गैरकानूनी प्रक्रिया है जिसमें ब्लैक मनी या अवैध धन को संचालित करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी या नकली व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के गतिविधियों का उद्देश्य धन का धरावा करना, कानूनी शिकंजे से बचना, और धन का अवैध उपयोग करना होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अक्सर आतंकवाद, उपराज्य विषयों, अंतरराष्ट्रीय अपराध और विपरीत उत्पादन के क्षेत्रों में होती है।
विधि
मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा अनियमित धन प्रवाहों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें धन को अवैध रूप से ट्रांसफर किया जाता है ताकि इसका स्त्रोत और मालिक का पता लगाना मुश्किल हो। यह धन वसूली, हवालात, और अन्य वित्तीय गतिविधियों के माध्यम से विपरीत उत्पादन के देशों में बैंकिंग सिस्टम में प्रवेश करता है।
प्रतिबंध
सरकारें और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कई कड़ी कानूनी कार्रवाईयाँ और नीतियां बनाई हैं। ये नियम और विधियाँ धन लौंड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करने, धन की गणना और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों को बनाए रखने, और अपराधिक गतिविधियों को रोकने में मदद करते हैं।
संदर्भ
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